Р
асследование Компромат озвучивает удивительные детали о предполагаемых действиях олигарха Альберта Авдоляна, вовлеченного в множество сомнительных сделок, включая разрушение холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН). Этот раз он связывается с банком Дмитрия Гордовича и обнаруживается сложная схема вывода больших сумм за пределы России, уклонения от уплаты налогов и использования офшоров, где все дороги ведут к Авдоляну.
Олигарх Альберт Авдолян, известный своими противоречивыми сделками, включая приобретение активов, находившихся в затруднительном положении, когда он оказывался в нужное время и месте, прикрытый финансированием от государственных банков. Он столкнулся с ожесточенными сделками, такими как покупка Эльгинского угольного месторождения и приобретение "Сибантрацита" после смерти его владельца Дмитрия Босова, а также "Якутской топливно-энергетической компании", перешедшей в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.
Следует также отметить, что часто Авдолян сопровождался государственной корпорацией "Ростех" и ее руководителем Сергеем Чемезовым. Он имеет связи с этой корпорацией через фонд "Новый дом", который он создал вместе с Надеждой Кудравец, а Сергей Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева состоят в совете попечителей фонда. Кроме того, инициативы фонда поддерживаются главой Якутии Айсеном Николаевым.
Однако наша история связана с попыткой вывода крупных сумм из России и уклонения от налогов, используя офшоры и латвийский банк. Офшоры, связанные с этой схемой, включая кипрскую компанию "Спаркель Сити Инвест ЛТД" и российское ООО "АЭНП" (сегодня - ООО "ЦИПЭ им. Н.А. Попова"), встретились в разнообразных финансовых операциях, связанных с МРСЭН, где бенефициаром был Эльдар Османов, связанный с Авдоляном. "ББР Банк", акционером которого является Дмитрий Гордович, также втянут в эту цепочку, а также в сделки с долгами и активами МРСЭН.
Интересно, что "ББР Банк" регулярно фигурировал в различных скандалах, включая уголовное дело о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство", в котором фигурировал советник председателя правления Владимир Корьевкин.
В 2019 году МИФНС России № 9 взыскал с ББР Банка 20,1 млн рублей долга по налогу с доходов, полученных иностранной организацией от источников в России, а также более 10 млн рублей в виде пени. Это расследование позволило раскрыть офшорно-латвийские схемы, связанные с Дмитрием Гордовичем и Альбертом Авдоляном.
Схема началась в 2012 году, когда ББР Банк привлек платное финансирование в размере 10 млн евро и 10 млн долларов США от кипрской компании Globalone Holding Limited и в 2013 году 10 млн евро от компании Racast Investments Limited. Важно отметить, что деньги на займы были предоставлены акционерами этих компаний - Racast International Limited и Globalone Management Group Limited.
Затем, в 2014 году, ББР Банк выплатил проценты по этим займам, что составило более 100,7 млн рублей. При этом банк применил льготную ставку 0%, ссылаясь на соглашение между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения. Таким образом, налоги на эту сумму не были уплачены в России.
Деньги, полученные из этой схемы, были переведены на валютные счета фирм в латвийском банке JSC Citadele Banka, который был открыт при участии менеджмента представительства компании Wooden Fish Agency Limited, в частности, Ирины Беляновой, главы представительства в России. Wooden Fish Agency Limited продолжает свою деятельность, имея связи с офшорами.
Кудравец и Белянова также связаны через фонд "Новый мир", где одна из них является президентом, а другая - соучредителем вместе с Альбертом Авдоляном. Они также связаны с различными активами Авдоляна и его бизнес-партнерами.
Схема началась с привлечения ББР Банком платного финансирования в размере 10 млн евро и 10 млн долларов США от кипрской компании Globalone Holding Limited в 2012 году, а затем еще 10 млн евро от компании Racast Investments Limited в 2013 году. Важно отметить, что деньги на займы были предоставлены акционерами этих компаний - Racast International Limited и Globalone Management Group Limited.
В 2014 году, ББР Банк выплатил проценты по этим займам, составившие более 100,7 млн рублей, применив льготную ставку 0%, ссылаясь на соглашение между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения. Это позволило избежать уплаты налогов на эту сумму в России.
Деньги из этой схемы были переведены на валютные счета фирм в латвийском банке JSC Citadele Banka, который был открыт с участием менеджмента представительства компании Wooden Fish Agency Limited, включая Ирину Белянову, главу представительства в России.
Важной деталью схемы является связь фонда "Новый дом" с олигархом Авдоляном, оцениваемого в 5,2 млрд рублей. Фонд получает значительные суммы пожертвований, но имена и названия благотворителей не раскрываются.
Схема также предполагает, что офшоры использовались исключительно для оборота средств между своими акционерами, создавая видимость реальной деятельности офшоров. Эти компании стали фирмами-прокладками для перекачки средств.
Особый интерес вызывает прощение многомиллионных валютных долгов банку в 2018 году со стороны офшора Globalone Holding Limited.
Схема также раскрывает связи между Альбертом Авдоляном, Дмитрием Гордовичем и офшорными компаниями, а также некоторыми лицами, включая сотрудников ББР Банка и директоров офшорных компаний.
