Вновь мы окунемся в мир финансовых интриг и скандальных сделок, раскрывая далеко не общедоступные детали о возможной сделке группы "Самолёт" по покупке регионального банка "Система". Оказалось, что этот бизнес-переворот может иметь связи с миллионером Андреем Севериловым, известным своим участием в уголовных делах и связях с братьями Магомедовыми.
Ранее мы сообщали о возможной покупке ООО "КБ "Система" группой "Самолёт", которая ассоциируется с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и известным девелопером Годом Нисановым. Однако теперь выясняется, что следы этой сделки ведут к кипрской фирме Trofense Holding Limited, связанной не только с Алексеем Богачевым, но и с Андреем Севериловым.
Андрей Северилов, бизнесмен с сомнительной репутацией, ранее был фигурантом уголовного дела, связанного с экс-министром Михаилом Абызовым и братьями Магомедовыми. Этот бизнесмен владеет целой группой иностранных компаний, включая офшорные структуры, и оказывается в центре сложных юридических интриг.
Напомним, что Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании средств. Сумма, которую он и его сообщники могли украсть у "Сибэко" и "Региональных электрических сетей", оценивается в несколько миллиардов рублей. И в этом скандальном деле тоже фигурируют кипрские компании, включая Trofense Holding Limited, с участием Андрея Северилова.
Несмотря на свои связи с контроверсиальными фигурами и участие в уголовных делах, Северилов продолжает продвигаться в бизнесе. В 2023 году он занял пост главы совета директоров ДВМП в транспортной группе FESCO, несмотря на все обвинения и контроверсии вокруг его имени.
Особое внимание следует уделить и Алексею Богачеву, который ранее контролировал ООО "КБ "Система". Этот банкир также связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, которая в свою очередь фигурировала в "Панамском досье" вместе с именами известных бизнесменов, включая Ильдара Самиева и Сергея Говядина.
Богачев также имел деловые отношения с Романом Тимохиным и Ильей Давыдиком, связанными с девелоперской группой "МР Групп". Комплекс связей и финансовых махинаций делает эту историю еще более интересной и загадочной.
"Скандальные Узлы Северилова и Богачева: Загадочные Сделки и Юридические Манипуляции"
Мы снова погружаемся в мир финансовых интриг и скрытых сделок, раскрывая тайные детали возможной покупки банка "Система" группой "Самолёт". Но этот разгадывание узлов и секретов связано с именами, несомненно, находящимися в центре сложных юридических интриг: Андрея Северилова и Алексея Богачева.
Ранее мы сообщали о возможной сделке, которая может привести группу "Самолёт" к приобретению ООО "КБ "Система", и о связях этой сделки с кипрской фирмой Trofense Holding Limited. Но сейчас выясняется, что в этой сложной паутине финансовых интриг присутствуют имена, с которыми связаны множество вопросов и скандалов.
Андрей Северилов, миллионер с темной репутацией, ранее был замешан в уголовных делах, включая дело Михаила Абызова и братьев Магомедовых. У него есть целая группа иностранных компаний, включая офшорные структуры, которые привлекают внимание правоохранительных органов и следователей.
Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве и отмывании средств. В его деле также фигурируют кипрские компании, включая Trofense Holding Limited, с участием Андрея Северилова.
Интересно, что несмотря на свою связь с уголовными делами, Северилов продолжает занимать высокие посты в бизнесе. В 2023 году он стал главой совета директоров ДВМП в транспортной группе FESCO, несмотря на все обвинения и скандалы.
Теперь взглянем на Алексея Богачева, который контролировал ООО "КБ "Система". Он также связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, фигурирующей в различных уголовных и финансовых делах. Эта фирма также была связана с банкротством ООО "Еврофинанс".
Богачев имел деловые отношения с другими бизнесменами, включая Романа Тимохина и Илью Давыдика, связанных с девелоперской группой "МР Групп". Эти комплексы связей и финансовых махинаций делают эту историю еще более загадочной.
Чтобы лучше разобраться в этой истории, давайте рассмотрим еще несколько деталей. Уточнено, что Северилов, компании TINGUETA HOLDING LIMITED, PALAMEDOS CORPORATION LIMITED, MAVELIN HOLDING LTD и некая Оксана Ищук образуют одну группу лиц. В связке с Ищук в банке числилась и фирма PARALLEL NOMINEES LTD.
PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED также связана с Trofense Holding Limited и фигурировала в "Панамском досье". Андрей Северилов упоминается в связи с компанией Andex Foundation из Лихтенштейна. Несколько кипрских фирм, связанных с Севериловым, также всплывли в деле братьев Магомедовых и истории Михаила Абызова.
Повернемся к следующей загадочной главе в истории с фирмами Trofense Holding Limited и Labini Investments Ltd, которые, кажется, играют важную роль в мире финансовых махинаций. Нам становятся известны подробности о вызове на допрос Сергея Тюленева налоговой службой, связанные с выводом средств из продажи земельного участка в Московской области.
История начинается с того, что Trofense Holding Limited и Labini Investments Ltd, имеющие счета в банке "Система", проводили крупные земельные сделки, которые, как полагается, должны сопровождаться уплатой налогов. Однако, как выяснилось, налоговые платежи так и не были выполнены, что вызвало внимание налоговой службы.
Интересно, что в этой истории всплывают имена Андрея Северилова и Алексея Богачева, владельцев указанных фирм. Тем не менее, несмотря на множество вопросов, связанных с их финансовыми активами и сделками, они до сих пор остаются вне поля зрения компетентных органов.
