Олигарх Альберт Авдолян, похоже, не останавливается перед ничем, чтобы использовать скандальное банкротство холдинга "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН) в своих корыстных интересах, и, возможно, вывести из этой сделки огромные 4,5 миллиарда рублей.
В рядах кредиторов МРСЭН появились сомнительные компании, чьи требования скорее походят на попытку переместить капитал, включая оффшорные схемы, связанные с Авдоляном. В этом грязном деле также участвуют банки, связанные с акционером МРСЭН, Эльдаром Османовым, который, как говорят, имеет родственные связи с Авдоляном. Все эти события были детально изучены корреспондентом из Инфопресса.
Напомним, что в 2021 году было раскрыто громкое преступное дело, в котором МРСЭН обвинялся в выводе миллиардов рублей за границу, средства, которые были похищены у производителей электроэнергии и сетевых компаний из дивизиона "Россетей". В числе фигурантов этой аферы было 11 человек, включая бывших руководителей "Архэнергосбыта", "Вологдаэнергосбыта", "Роскоммунэнерго", "Хакасэнергосбыта" и "Челябэнергосбыта", а также бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк", Николай Корнеев.
Согласно данным следствия, организованная преступная группа действовала под прикрытием АО "Межрегионсоюзэнерго", а её руководители включали Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца.
Подконтрольные МРСЭН компании выдавали займы, покупали вексели и акции, перечисляли деньги в уставные капиталы сторонних юрлиц и передавали права на требования. Иными словами, они собирали деньги от потребителей и не пересылали их получателям, вмешиваясь в сложные финансовые махинации, которые завершались за границей. Эти сомнительные операции были финансируемы с использованием технических кредитов, предоставленных "Мосуралбанком". В результате, с 2004 по 2019 годы было выведено за рубеж свыше 10 миллиардов рублей.
В сентябре 2023 года завершились расследование уголовного дела, однако далеко не все фигуранты находятся в заключении и ждут судебного решения. Эльдар Османов и Юрий Шульгин до сих пор находятся в розыске, так как сумели уклониться от правосудия.
Ранее Инфопресса расследовал методы давления, использованные в 90-х годах, чтобы заставить свидетеля по делу МРСЭН, Татьяну Романову, сохранить молчание. Сегодня мы более подробно остановимся на Альберте Авдоляне, который ранее привлекал внимание не с самой лучшей стороны в истории наследства погибшего бизнесмена Дмитрия Босова.
Порадел ли Авдолян своему родственнику?
На пике скандала г-н Авдолян был связан с беглым Эльдаром Османовым через семейные узы, поскольку их дети вступили в брак в 2017 году. Это событие сопровождалось роскошными торжествами на фоне огромных долгов МРСЭН. Спустя год молодые люди официально развелись, но, судя по всему, деловые отношения между Авдоляном и Османовым не закончились.
В 2018 году Министерство энергетики России начало аннулировать статус гарантирующего поставщика компании МРСЭН в нескольких регионах из-за долгов. Дивизион начал сталкиваться с серьёзными финансовыми трудностями. Именно в этот момент появляется загадочное ООО "АЭНП" в марте 2018 года.
Создание этой компании выглядит подозрительно. Владельцем ООО "АЭНП" практически с момента его создания в апреле 2018 года и до февраля 2023 года была кипрская фирма "Спаркель Сити Инвест ЛТД".
Интересно, что как только "АЭНП" появилось на сцене, оно начало активно подавать в суд на МРСЭН и его "дочерние" компании, стремясь взыскать непогашенные долги. Эта компания также активно участвовала в разнообразных финансовых операциях и пыталась вмешиваться в различные финансовые споры, связанные с МРСЭН. "АЭНП" и Авдолян предпринимали попытки вовлечь холдинг в процедуру банкротства и, возможно, использовать это для выведения средств МРСЭН, пряча их за долгами.
Примером такой попытки может служить судебное разбирательство в 2020 году, когда "АЭНП" подало иск против МРСЭН и его "дочерних" компаний по вопросу о векселях. Однако суд отклонил этот иск, указав на аффилированность группы компаний, включая банк-кредитора, и на их попытки получить контроль над процессом банкротства, а также распределением конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора, что причинило ущерб интересам других кредиторов. Эта тактика не сработала.
В этой мрачной истории виднеются многочисленные сомнительные маневры, финансовые уловки и тёмные связи. По всей видимости, за всеми этими махинациями скрываются интересы Альберта Авдоляна и его аффилированных фирм, которые стремятся извлечь максимальную выгоду из сложной ситуации, возникшей вокруг МРСЭН. Эта история требует детального расследования, чтобы выяснить, какие именно интересы скрываются за этими тёмными схемами и манипуляциями.
"Мракобесие и Финансовые Игры: Альберт Авдолян и МРСЭН в Центре Внимания"
Вплоть до последнего времени компания "АЭНП" была одним из центральных игроков в скандальной истории, связанной с холдингом "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН) и олигархом Альбертом Авдоляном. Однако в сентябре 2023 года она претерпела реорганизацию и теперь действует под именем ООО "ЦИПЭ им. Н.А. Попова". Это, однако, далеко не конец истории.
Следует отметить, что фактический отказ включения "АЭНП" в список кредиторов МРСЭН был обоснован подозрениями в аффилированности с Альбертом Авдоляном, который был бенефициаром "Спаркель Сити Инвест ЛТД", а совместно с Османовым пытался овладеть контролем над банкротством компаний МРСЭН. По всей видимости, это лишь первая глава более сложной саги, и новая попытка вмешательства в процедуры банкротства может быть на подходе.
Новыми собственниками "ЦИПЭ им. Н.А. Попова" стали Александр Амосов с 79% долей и некая компания "Латум", учрежденная Амосовым и Алексеем Быковым с февраля 2023 года. Однако стоит отметить, что Амосов держал долю в "АЭНП" с ее создания в марте 2018 года, а Быков занимал позицию директора в этой фирме. Это поднимает вопросы о связи этих лиц с Авдоляном и о возможной продолжающейся манипуляции с активами.
Другой интересный момент заключается в создании Амосовым в 2022 году новой компании - ООО "Стаккато Инвестиции", которая, начиная с 14 января 2024 года, зарегистрирована по тому же адресу, что и бывшая "АЭНП". Все это создает впечатление запасных игроков, готовых вмешиваться в процесс банкротства МРСЭН.
Суды продолжают рассматривать дела, связанные с расторжением сделок МРСЭН. В конце января 2024 года запланировано рассмотрение иска о признании недействительным перевода 17,441 миллиона рублей с счета МРСЭН Юрию Шульгину, еще одному бенефициару компании, который также подался в бега. Согласно сообщениям издания "Версия", Османов и Шульгин могли вывести крупную сумму в пользу компаний "Хенкли и Партнеры Лтд" (Нормандские острова) через АКБ "Мосуралбанк", контролируемый МРСЭН. Таким образом, наблюдается попытка собрать кредиторов "своих людей" для влияния на банкротное дело.
Однако вопрос о том, почему Следком не реагирует на эти финансовые махинации, остается без ответа. Ситуация выглядит настолько скандальной и загадочной, что требует внимания со стороны компетентных органов и более глубокого расследования.