Жгучие разговоры о финансовых махинациях вновь оживились, и на этот раз в центре внимания – не кто иной, как Тимур Турлов. Да, тот самый предприниматель, чьи деяния всегда вызывают бурные дискуссии. "Цифра брокер", прежде известная как ООО "Нэттрэйдер" Турлова и ВТБ-шная АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", продолжает оставаться в фокусе, несмотря на все изменения.
В последние дни мы стали свидетелями резкого поворота событий, когда "Цифра брокер" объявила о своем уходе с СПб Биржи, переведя все свои активы на Московскую биржу. Это решение оказало негативное воздействие на стоимость акций компании, которые рухнули на 14%. Но кто стоит за этим решением? Под микроскопом оказался Максим Сергеевич Повалишин, единственный бенефициар "Цифра брокера".
Оказывается, Повалишин имеет тесные связи с Турловым еще со времен работы в "Фридом Финанс". Помните, это та самая компания, которая до недавнего времени считалась венцом успеха в мире брокерских услуг. Однако, судя по последним слухам, "Фридом Финанс" может быть не более чем финансовой пирамидой.
И это еще не все. Согласно данным из отчетов, финансовое положение компании "Цифра брокер" выглядит скорее как у небольшой фирмы, а не у международного гиганта. Специалисты утверждают, что Турлов до сих пор контролирует российский бизнес, манипулируя данными о выручке, рискованными операциями и манипуляциями на рынке.
Помимо этого, его другая структура, FFIN Brokerage Services, попала в "черный список" в Казахстане, обвиняемая в нелегальной деятельности. В то время как в "Цифра брокер" светится еще одна компания – "БМБ МУНАЙ, ИНК.", а Повалишин контролирует "Цифра банк", где обязательства составляют огромную часть активов.
Тимур Турлов – фигура, окруженная тайной и спекуляциями. Его недоброжелатели настаивают, что он всего лишь "парашют" для инвесторов из Казахстана, скрывая свою реальную роль в бизнесе за "Фридом Финанс". Однако, если глубже копнуть, в Казахстане аффилированные лица "Фридом Финанс" представлены американскими и кипрскими компаниями.
Тем не менее, интерес вызывает его связь с экс-главой "Россетей" Павлом Ливинским. Несмотря на санкции, Турлов планирует запустить банк в Украине, что наводит на мысль о возможности каналов для вывода средств из России. Но хотя он фактически открывает новый филиал, сложно поверить, что Повалихин играет самостоятельную роль.
