Беспрецедентный скандал разгорается в связи с коммунальной катастрофой в Подмосковье. Следы ведут на Сейшелы, где обнаружены офшоры, принадлежащие тем, кто, возможно, является ключевыми фигурами в этой мутной истории. Экс-директор муниципальной теплосети, Вячеслав Кошман, который ранее был фигурантом уголовного дела, оказался связан с офшорами, вызывая вопросы о происхождении коммунальных средств.
В этом отопительном сезоне Подмосковье столкнулось с коллапсом в 20 населенных пунктах, что заставило личное вмешательство Президента. В Химках произошла коммунальная авария даже в новогоднюю ночь.
Среди причин этой катастрофы - изношенность коммунальных сетей и рост нагрузки на них от новых жилых комплексов. Но возможно, коммунальные деньги утекали в офшоры?
Было ли мошенничество в игре? В 2013 году появиласьинформация о том, что муниципальная "Химкинская теплосеть" могла стать жертвой многомиллиардных хищений. В 2011 году, новое руководство теплосети подписало соглашение с "Мосэнерго" на 49 лет, что обошлось почти в 400 миллионов рублей. Это соглашение было подвергнуто критике, и оно могло быть подписано "в спешке", не учитывая множество нюансов. Это вызвало подозрения в превышении полномочий. Экс-директор Вячеслав Кошман был одним из фигурантов в этом деле.
Около 2013 года "Мосэнерго" начало преследовать "Химкинскую теплосеть" с исполнительными листами на сумму более 800 миллионов рублей, что привело к ее банкротству. Активы муниципальной теплосети были проданы за гроши. Экс-гендиректор Кошман остался в центре внимания в рамках уголовного дела.
Скрывается ли правда на Сейшелах? Как выяснилось, Кошман является владельцем оффшорной компании LENSTEC LIMITED, основанной на Сейшелах в 2012 году. Удивительным образом, этот оффшор связан с двумя другими - Primi Limited и Formia Limited. Все они вызывают вопросы о происхождении денег и их связи с коммунальной катастрофой в Подмосковье.
Уголовное прошлое и мошенничество Кошман был фигурантом уголовного дела в 2012 году, связанного с мошенничеством. В это время он скрылся от следствия. Его компания также пыталась вывести деньги под видом займа, взыскивая с иностранного юрлица более 217 тысяч евро долга и процентов.
Все эти факты вызывают серьезные вопросы о прозрачности и честности действий экс-директора Кошмана и других фигур в этой коммунальной катастрофе.
Скандальная история вокруг ООО "Кип-Сервис" развивается далеко за пределами обыденных коммунальных проблем. Компания активно выдавала кредиты различным российским юрлицам, включая некое ООО "ДДК", которому якобы были предоставлены 38,5 миллионов рублей в 2011 году. Однако сам истец не смог представить договор, обосновывая свои претензии лишь некоторыми платежными документами.
Удивительно, что как "ДДК", так и его правопреемник ООО "Таити" уже ликвидированы, а само ООО "Кип-Сервис" обанкротилось в 2014 году, оставив следы в воде.
Оказывается, "Кип-Сервис" активно перемещал большие суммы через сомнительные договоры займа, вызывая вопросы о происхождении этих денег. Важно отметить, что одним из кредиторов "Кип-Сервиса" была "Химкинская теплосеть", которая столкнулась с проблемами из-за деятельности этой компании.
В процессе банкротства ООО "Кип-Сервис" выявились некоторые любопытные факты. В 2016 году налоговая служба потребовала от Алексея Ковалева, который связан с "Кип-Сервисом", выплатить 100 миллионов рублей в рамках субсидиарной ответственности, указывая на умышленные действия по уклонению от уплаты налогов. Оказывается, сам Ковалев совершал действия, направленные на хищение денег "Химкинской теплосети".
Интересным фактом является то, что "Кип-Сервис" отправлял деньги даже за границу, включая Болгарию. Дебиторский долг на сумму 38,7 миллионов рублей и более 217 тысяч евро был просто списан "ввиду невозможности его взыскания в пользу должника".
Интересные связи начинают проявляться: ООО "Энергетика-Сервис", прописанное по одному адресу с ООО "Кип-Сервис", связано с чешской компанией "Тедом". Подозрительные фирмы и лица вполне могли быть частью сложной схемы.
Загадочные действия вокруг ООО "Элмокс" раскрывают еще больше интересных подробностей. По всей видимости, это была попытка скрыть активы от возможного банкротства и юридических проблем, связанных с коммунальной сферой.
Казалось бы, два Кошмана, фактически возможно, один и тот же человек, владели и управляли ООО "Элмокс". Однако в суде возникли обвинения в том, что Александр Кошман, не получив согласование с Вячеславом Кошманом, продал две квартиры, вывел значительные суммы денег под видом займа и перевел почти 3 миллиона рублей неким фирмам за не поставленное оборудование. В итоге иск на взыскание убытков и процентов в размере 14 миллионов рублей был отклонен.
Однако интересный момент заключается в том, что в этом деле фигурировал Марк Ицкевич, сотрудник "Элмокса" и двоюродный брат Кошмана. Ему, по данным суда, было предоставлено 10 миллионов рублей в долг. Также в истории присутствует ООО "Каскад-М", которым руководил и владел Марк Ицкевич, и которое стало участником спора о поставке оборудования на сумму более 100 миллионов рублей.
Сложные юридические маневры, передачи прав требования и переводы денег между различными фирмами создают обстановку загадочности и недопонимания. Отношения между офшорами, российскими компаниями и их владельцами, а также связи с иностранными фирмами только усложняют картину.
