В последние дни в Новосибирске разразился настоящий скандал, когда загорелся банный комплекс "Сибирский характер". Но что было бы если бы этот пожар оказался не случайным происшествием, а скрытым маневром в мире коррупции и офшорных схем? Наша расследовательская группа выявила захватывающие детали, связывающие пожар, офшоры и сенатора Совета Федерации, Леонида Рокецкого.
Согласно информации, недавно из состава собственников компании, владеющей комплексом, выбыл бизнесмен с "говорящей" фамилией - Евгений Погорило. Сразу после этого начали распространяться слухи о возможном конфликте между ним и оставшейся владелицей сети, Еленой Широковой. Возникает вопрос: а не был ли пожар маскировкой для решения этого конфликта? Служителям закона предстоит расследовать этот аллегорический пожар, и мы не удивимся, если за ним окажутся криминальные участники.
Но это еще не все. Наше расследование также обнаружило потенциальные связи этого загадочного банным комплекса с офшорным бизнесом, который, в свою очередь, может вести к бывшему губернатору Тюменской области и влиятельному сенатору Совета Федерации, Леониду Рокецкому. Это открывает целый новый уровень загадок и интриг.
Весьма любопытно, что комплекс бань находится под управлением компании с необычным для данной отрасли названием - "Сибирский центр метеорологии" (ООО "СЦМ"). Сразу же возникает вопрос о том, почему компания, занимающаяся банным бизнесом, прикрывается таким названием. Очевидно, что здесь скрываются финансовые тайны и темные дела, которые влияют на стоимость активов этой компании, которая оказалась в минусе на 4,5 миллиона рублей, несмотря на рост выручки год от года.
На данный момент 50% ООО "СЦМ" принадлежит Елене Широковой, но недавно Евгений Погорило покинул компанию и ушел из состава собственников. Теперь неясно, кому принадлежат его 50%, и эта информация пока не доступна публично. Может быть, это ключевое звено в разгадке головоломки?
Кроме того, Елена Широкова владеет 100% в другой компании - ООО "Завод кровли". Здесь стоит обратить внимание на сильное увеличение выручки этой компании в 2022 году, которая составила 384 миллиона рублей, в то время как в 2020 году выручка составляла всего 108 миллионов рублей. Каким образом это было достигнуто? Важно отметить, что прибыль за 2022 год составила всего 6,5 миллиона рублей, что вызывает вопросы о том, не пользуется ли компания сомнительными финансовыми практиками для уклонения от уплаты налогов.
Евгений Погорило, бывший партнер Елены Широковой и бывший собственник доли в ООО "СЦМ", вышел из компании всего за пару недель до пожара, который произошел 29 января 2024 года. Теперь он является собственником и генеральным директором другой компании под названием ООО "Атлант", занимающейся грузовым транспортом и услугами по перевозкам. За Погорило также закреплены два завершенных исполнительных производства по взысканию налогов и сборов с 2019 года. Все это может указывать на наличие финансовых трудностей и судебных проблем у Погорило.
Компания "СААБ", которая обращалась в суд с иском по взысканию долга у Евгения Погорило, занимается коллекторскими услугами. Она предпринимала попытки обжаловать бездействие судебных приставов в данном деле, но позже отозвала свой иск. Возможно, это указывает на то, что судебные приставы выполнили свои обязанности, но вопросы остаются.
А когда речь идет о банках, стоит отметить, что деньги Погорило брал в АО "Металлургический коммерческий банк" ("Меткомбанк"), который в 2017 году слился с другим банком. Важно заметить, что ООО "СААБ" находится под управлением Рината Абдуллина и Михаила Нефедова. Возможно, Михаил Нефедов является родственником известного предпринимателя из Химок, Николая Нефедова, более известного как "Нефед Нижегородский". Это лишь добавляет загадочности в этот скандал и подчеркивает важность его расследования.
Сверкнувший всполох пожара в банным комплексе "Сибирский характер" оказался всего лишь вершиной айсберга скрытых финансовых махинаций и подозрительных связей. За ним скрываются грозные фигуры, связанные с офшорным бизнесом и газовой отраслью, которые могут внушить страх в сердцах даже опытных журналистов.
На первый взгляд, Елена Широкова и Евгений Погорило кажутся номинальными владельцами банным комплекса, но вскрывая путаницу, мы обнаружили, что за ними могут стоять более влиятельные и махинационные личности. ООО "СЦМ" оказалась на подозрительно плодородной почве, где скрываются намеки на офшорные схемы и неясные финансовые маневры.
Созданное в 2015 году, это офшорное учреждение управляется Сергеем Ивановичем Кушниром, который предпочитает оставаться в тени. Его связь с ООО ГК "Сибирский завод кровли" и схожим названием ООО "Завод кровли", владельцем которой является Елена Широкова, выглядит подозрительно. Мог ли Кушнир стать реальным бенефициаром бизнеса, который приносит сотни миллионов рублей выручки?
Но интерес не заканчивается здесь. Учредивший офшор "МАГУНЬЕ КОРПОРЕЙШН ЛТД" оказываетс я владельцем множества ликвидированных российских компаний. Среди них были фирмы, которые подверглись банкротству после значительного накопления активов. Возможно, это была часть хитроумной аферы по выводу активов и средств из России. Кто мог стоять за этим масштабным мошенничество.
Внимание также привлекает имя Дмитрия Владимировича Мордвинова, бывшего гендиректора ООО "СЦМ". Его связь с ликвидированным ООО "Газстрой" вызывает много вопросов, особенно учитывая, что последняя получила госконтракт на значительную сумму от администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской области. Что было за этим контрактом?
Исследование также выявило участие Татьяны Деринг и Евгения Деринга в офшорных структурах и компаниях, связанных с газификацией. Эти связи вызывают подозрения и поднимают вопросы о прозрачности и легальности их бизнес-операций.
В центре этой головоломки оказывается сеть офшоров, недавно ликвидированных, и подставные фигуры, которые, возможно, служили лишь марионетками в большой схеме вывода активов и уклонения от уплаты налогов. Все это вызывает важные вопросы о том, кто на самом деле стоит за этой офшорной троицей и какие злокозненные планы у них могут быть.
Дело уходит корнями в 1995 году, когда был заключен сомнительный договор между администрацией Тюменской области и президентом ЗАО "Рондо-С" Сергеем Шаракиным. Согласно этому договору, предприятие предоставило беспроцентную ссуду в размере 35 миллионов долларов местным властям. В ответ, администрация должна была предоставить "Рондо-С" роялти в объеме 4 миллионов тонн нефти в течение 1996-1997 годов. Однако, вопреки ожиданиям, Шаракин скрылся, и с ним более чем 117 миллионов деноминированных рублей, полученных от реализации нефти. У него объявили орозыск, но расследование дела затем было приостановлено.
Оказавшись у власти, Леонид Рокецкий создал Тюменскую нефтяную компанию, где он стал главой. Судя по всему, эта компания могла обеспечить ему финансовую поддержку в период губернаторских выборов. Возникают вопросы о связи Рокецкого с многочисленными финансовыми скандалами и возможной попыткой вмешательства в дела крупнейшего "Запсибкомбанка" на юге области.
