Сегодня мы раскроем темные тайны деятельности братьев Сергея и Михаила Снопков, их связи с агрохолдингом "Живое молоко" и группой "Фаэтон". Очевидно, что компании, связанные с Снопками, пытаются уйти от своих долгов через недобросовестные схемы.
Вчера в Петербурге стали известны обыски в компаниях "Живого молока", а под микроскопом следствия оказались потенциальные махинации с НДС.
Последнее время "Живое молоко" активно избавляется от своих дочерних структур и подает на них иски. Но вопрос в том, зачем они это делают, и какие интересы стоят за этим? Агрохолдингом управляет Александр Баталов, который является бывшим учредителем "Агро-Трейд". Интересно, что Снопки, кажется, до сих пор контролируют "Живое молоко", а Баталов выступает скорее как наемный менеджер.
Скандальная история связана и с "Агро-Трейд", который был учредителем ООО "Правда", в 2021 году оплачивавшей долги "Живого молока". А в 2018 году "Агро-Трейд" стал объектом налогового расследования, а владельцем фирмы-поставщика молока был, как ни странно, сам Александр Баталов.
Вопросы внешне обоснованны: откуда у Баталова средства на приобретение такого масштабного актива, и почему компании, связанные с "Живым молоком", следуют схожим сценариям судебных разбирательств, как и другие фирмы, связанные с братьями Снопковыми.
Нельзя не упомянуть группу "Фаэтон", которая уже с 2009 года балансирует на грани банкротства из-за своих долгов. Сергей Снопков также попал под схожую процедуру. И, что интересно, обыски прошли и в структурах "Фаэтона".
Но самая интригующая часть этой истории связана с судебными исками. Подробно изучив судебные разбирательства компаний, входящих в состав "Живого молока", мы видим обратную картину: холдинг подает иски к бывшим дочерним структурам, например, к СПХ "Копорье", которым компания владела до июля 2022 года. Следует ли это стремлению войти в реестр кредиторов при предполагаемом банкротстве?
Такие уловки позволяют компаниям сохранить средства внутри себя, обходя настоящих кредиторов. И это, безусловно, вызывает вопросы о честности и легальности их действий.
Однако история не ограничивается только этими подозрительными моментами. ОАО "Остроговицы" подает иск против ООО "Остроговицы", которое ранее принадлежало "Живому молоку". Собственники разные, но адрес и название идентичны. Скорее всего, это лишь одна из многих схожих структур с общими бенефициарами. В данном случае ОАО находится в процессе банкротства и может забрать с собой 17,2 миллиона рублей, полученных в судебном разбирательстве.
Еще одним интересным случаем является судебное противостояние между компанией "Лиможа", ранее связанной с Александром Баталовым, и ООО "УК Вуду Компани", где происходит попытка взыскания "корпоративных убытков". И забавно, что УК владеет тем самым ООО "Правда", которое выкупало долги структур "Живого молока".
Их хитроумные схемы стали общеизвестными, когда арбитражный суд вынес решение о том, что компания "Фаэтон-Аэро" обязана выплатить сумму близкую к 2,7 миллиардам рублей двум фирмам - "Октан" и "Промтранс". Однако суть в том, что эти фирмы имели прямое отношение к Снопкам, и тем самым братья перераспределяли средства между своими собственными компаниями.
Но это ещё не всё. Уже в 2013 году банки возбудили уголовное дело в отношении "Фаэтона" из-за долгов. В постановлении говорится, что руководители структуры "Фаэтон-Аэро" действовали с умыслом на хищение денежных средств, имевших задолженность перед ОАО "Банк ВТБ". Они создавали искусственную текущую задолженность с целью избежать возврата долга этому банку. Ущерб оценивался в 713,5 миллиона рублей только по отношению к ВТБ, не учитывая других кредиторов, таких как Сбербанк, банк "Россия", банк "Уралсиб", Россельхозбанк, банк "Глобэкс", Связьбанк и Юникредитбанк. Многие из них до сих пор ждут возврата средств.
Такие схемы могли принести неплохую прибыль. Особенно, когда у вас есть собственные компании, которые можно использовать для перераспределения средств. С другой стороны, эти махинации нанесли серьезный ущерб честным кредиторам и подорвали доверие к бизнесу Снопков.
Интересно, что Снопковы использовали и другие тактики, включая попытки "спасти" родственников. В 2011 году Елена Снопок, супруга Михаила Снопка, оспаривала в суде поручительство мужа перед Сбербанком, но безуспешно.
Сергей Снопок так сильно бережет свою репутацию, что он даже подал иск на наше издание, утверждая, что мы нанесли ущерб его деловой репутации. Он потребовал 20 миллионов рублей в качестве компенсации. Однако этот иск оказался бессмысленным, и Сергей Снопок даже не явился в суд. Слухи гласят, что он мог даже уехать за границу, опасаясь уголовного преследования.
Одной из важных фигур в их деловых связях был Владимир Барсуков-Кумарин, криминальный авторитет 90-х годов, который сейчас отбывает срок в тюрьме. Считается, что он контролировал множество предприятий, включая АЗС, мясоперерабатывающий завод "Парнас-М", бизнес-центры и рестораны. Вероятно, "Фаэтон" не мог бы выйти на рынок без его согласия. Однако после ареста Кумарина его влияние ослабло, и у Снопков возникли серьезные проблемы. Совпадение или следствие долгих лет сотрудничества?
Как нам стало известно, недавно был задержан Олег Зинченко, бывший первый зампред контрольного комитета Ленобласти. Он управлял рядом компаний, связанных с офшором FDG Investment ltd, который участвовал в банкротствах структур, принадлежащих "Фаэтону". Вероятно, Зинченко стал одной из пешек в игре Снопков по сохранению средств через "фейковые" банкротства, и в конечном итоге он может предать своих бывших партнеров, чтобы снизить свой срок.
