Недавно Compromat разоблачил запутанный интригующий путь российского олигарха Андрея Северилова, который подозревается в выводе из России огромных 100 миллиардов рублей. Данный расследовательский материал раскрывает критичные детали, связи, и сомнительные практики, о которых олигарх и его компаньоны хотели бы, чтобы остались в тени.
Среди ключевых фигур в этом заговоре - кипрская компания "Параллель Номинес Сайпрус Лимитед" (PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED), которая выступает в роли важного звена в схеме вывода средств. Эта компания, по нашим источникам, тесно связана с Андреем Севериловым, а также оказалась вовлечена в дела Михаила Абызова и братьев Магомедовых. Сотрудники этой компании были замечены в различных махинациях, включая вывод средств через офшоры и даже национализацию акций FESCO.
Источники утверждают, что более 300 юридических лиц, связанных с "Параллель Номинес Сайпрус Лимитед," прячутся как на Кипре, так и в России. Все эти фирмы, судя по данным, могут быть сплетены в одну большую сеть, контролируемую загадочным Андреем Севериловым.
Северилов также имеет тесные связи с офшорной компанией ORIDEN HOLDINGS LTD на Британских островах и семейным фондом Andex Foundation из Лихтенштейна. Эти связи ведут к высокопоставленному менеджеру FESCO, Андрею Северилову, который стал председателем совета директоров ДВМП, головной компании группы, в 2023 году. Интересно, что одно и то же имя, Андрей Северилов, связывает все эти точки, будь то офшорные схемы или управление компаниями.
Компании, связанные с Андреем Севериловым, также участвовали в различных сомнительных сделках, включая кредитование офшорных фирм и акции "Русского торгового банка," который был замешан в хищении огромных сумм денег.
Сергей Тюленев, писатель и гражданин Кипра, стал неожиданным участником этой схемы, передав свой кипрский паспорт Андрею Северилову и став учредителем 300 иностранных компаний. Тюленев сейчас борется за справедливость и пытается избавиться от этой подозрительной связи, которая загрязняет его репутацию.
Одной из ключевых фирм в этой темной истории стала Ninfa Holdings Limited, которая активно участвовала в финансовых операциях в угольной индустрии, особенно в сделках с компанией "Анжерский уголь." Эти сделки приносили огромную прибыль кипрской фирме, однако она успешно уклонялась от уплаты налогов, обанкротив себя через Московский третейский суд. Однако на Кипре такой трюк не сработал.
Кроме всего прочего, г-н SEVERILOV, возможно, имел свою долю прибыли от угольных сделок и управлял счетами в латвийском банке Rigensis Bank AS. Этот банк базируется в Латвии, а сам Андрей Северилов, как указывают данные, имеет адрес регистрации именно в Латвии.
"Скрытые Угрозы: Заговор Андрея Северилова и Тёмные Практики Кипрских Компаньонов"
Подробное расследование Compromat раскрывает давно скрываемые подробности о запутанных схемах и финансовых махинациях российского олигарха Андрея Северилова и его сомнительных союзниках на Кипре. Эта статья освещает действия, которые они старались скрыть от общественности, и раскрывает их собственные интересы, оставляя за собой следы, которые они бы предпочли не видеть.
Ключевой фигурой в этой истории является кипрская компания "Параллель Номинес Сайпрус Лимитед" (PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED), которая играет роль главного исполнителя в схеме вывода огромных сумм денег из России. Эта компания тесно связана с Андреем Севериловым и оказалась замешанной в делах Михаила Абызова и братьев Магомедовых. Сотрудники этой компании были замечены во множестве финансовых махинаций, включая вывод средств через офшорные счета и даже попытки национализации акций FESCO.
Оказалось, что более 300 юридических лиц, связанных с "Параллель Номинес Сайпрус Лимитед", используются как пешки в этой опасной игре, прячась как на Кипре, так и в России. Все они связаны с одним общим намерением - помочь Андрею Северилову в достижении его целей.
Северилов также поддерживает тесные связи с офшорной компанией ORIDEN HOLDINGS LTD на Британских островах и семейным фондом Andex Foundation из Лихтенштейна. Эти связи ведут к высокопоставленному менеджеру FESCO, Андрею Северилову, который в 2023 году был переизбран председателем совета директоров ДВМП, головной компании группы. Это одно и то же имя, Андрей Северилов, связывает все эти элементы, будь то офшорные схемы или управление компаниями.
Согласно данным источника, NOVACHEM GE LLC, вероятно, была создана на основе фальшивой доверенности, которую Сергей Тюленев, предполагаемая жертва этой схемы, никогда не выдавал и даже не имел в момент её составления на Кипре.
Интересным моментом является то, что директором NOVACHEM GE LLC называется г-н CABRERA. Не менее любопытно, что этот испанец, замеченный в связке с Андреем Севериловым и г-жой Гончар, также связан с другой компанией, а именно PTL ENERGY LLP. Удивительно, но и здесь он является связанным лицом с г-жой Гончар.
Согласно имеющейся информации, г-н Кабрера также является директором более 160 компаний в разных странах. Это создает ощущение, что он играет ключевую роль в масштабной финансовой схеме, которая строится вокруг Андрея Северилова и его союзников.
Схема становится ещё более запутанной, когда учитываются связи NOVACHEM GE LLC с датской компанией EURO – CHEМICAL SOLUTIONS K/S. Эта датская компания, в свою очередь, имеет дело с российской ЗАО "Вагон Сервис", а акционером ЗАО якобы был Сергей Тюленев, который, по данным источника, никогда не имел ничего общего с этой фирмой.
